“林总，根据我们调取的税务和银行监管数据显示，你们星瀚科技成立至今还不满一年。”
“但在短短几个月内，你们公司的账户上突然涌入了上亿元的巨额资金。”
“更反常的是你们的资金流出方式！”
年轻调查员推了推鼻梁上的眼镜，手指在报表上重重地划过。
“你们公司在没有任何大型固定资产采购的情况下，通过发放超出行业标准两倍以上的畸高薪资、高频次发放动辄数千万的项目奖金、以及最近刚推出的所谓‘全员年薪额度购车全额报销’等名目，在极短的时间内，将账面上的上亿资金疯狂转移到了上千名私人账户里！”
念完这一串数据，年轻调查员合上文件夹，旁边的刘组长接过了话茬。
“林总，正常开公司做生意，老板都是想方设法控制人力成本、追求利润最大化的。”
“像你们公司这种把上亿的流动资金，用各种匪夷所思的福利名目，大把大把往外散财的行为，在我们的风控模型里，属于典型的异常资金拆分转移！”
刘组长面色严肃，一字一顿地抛出了最终的结论。
“我们现在有充分的理由怀疑，你们星瀚科技正在为某些境内外的不法资金进行大规模洗钱！”
“林总，你们星瀚科技账上这几个亿的资金，究竟是从什么渠道来的？！”